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经典案例

李某某涉嫌诈骗案

时间:2016-03-03 17:43     来源: 未知     编辑:管理员
             李某某涉嫌诈骗案
                                                                           ——证据不足、不予批准逮捕的典型案例

 
基本案情和办案过程:
 
2014年4月上旬的某日,正在南宁市某公司上班的李某某(女性)被公安机关带走接受调查,当晚便被公安侦查机关以涉嫌犯诈骗罪采取了刑事拘留的强制措施,送往南宁市某看守所羁押。在李某某被刑事拘留后的第三日,李某某的家属到广西君桂律师事务所咨询刘兴业律师,在咨询有关法律规定后,其家属便当即决定委托刘律师作为犯罪嫌疑人李某某在侦查阶段的辩护人,依法为其提供法律帮助。为了迅速了解基本案情,承办此案的刘律师在接受委托的当日便赶往某看守所及时会见了李某。
 
李某某涉嫌诈骗行为的基本情况:犯罪嫌疑人李某某曾于2013年初到某房地产中介公司从事房屋买卖置业顾问的工作,期间曾代理某某房地产开发商销售其新开发商品房。在干了四、五个月的商品房销售工作后,李某某因不认同所在单位的某些做法而辞职离开。在李某某离开该公司后不到六个月,原李某某经手办理销售的商品房的部分非南宁市户口购买者,在办得商品房买卖合同备案后便结伙找某房地产中介公司、某某房地产开发商,要求退还代办社会保险缴费证明的费用,在未获得满足的情况下,便结伙联名到某派出所报案,共同控告李某某诈骗了他们每个买受人6000元至8000元不等的额外办证费用,要求公安机关追究李某的刑事责任,某房地产中介公司、某某房地产开发商均向公安机关作出了不利于李某某的陈述或证明。
 
在跟办理该案的公安侦查人员了解李某某涉嫌犯罪的基本情况后,为了核实李某某涉嫌犯罪行为的某些细节,刘律师又多次会见了被羁押在看守所的李某某,并到相关单位调查了解,收集了对李某某有利的部分证据材料,最后承办律师认为公安机关所收集的现有证据不足以证明李某某构成刑法所规定的诈骗罪,随后及时向公安侦查机关代李某某提交了取保候审申请书,并提出“李某某不构成犯罪,至少现有证据不足以证实李某某构成其所涉嫌的诈骗罪,应当立即释放”的律师意见书。不知出于何原因,负责侦办此案的公安侦查机关并没有采纳律师的意见。承办律师获知后便立即与批准逮捕机关南宁市某区检察院侦查监督部门取得联系,进行沟通并依法提出“李某无罪,至少现有证据不足以证实李某某构成其所涉嫌的诈骗罪,依法应不予批准逮捕”的律师意见书,请求批捕机关在公安侦查机关提请批准逮捕时依法作出不予批准逮捕的决定。
 
在补充收集、调取有关证据后,在法定刑事拘留期限届满之前,公安侦查机关向法定批准逮捕的检察机关呈请对犯罪嫌疑人李某某批准逮捕的申请书。负责审查批准逮捕的检察人员对本案进行了严格审查,为了查明案件事实,认真负责地到看守所亲自讯问犯罪嫌疑人李某某,调查核实有关证据材料。
 
案件处理结果:不予批捕
 
最终负责审查批捕的检察官采纳了承办律师认为现有证据不足以证实李某某构成其所涉嫌的诈骗罪的意见,及时地作出对涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李某某不予批准逮捕的决定。在获知检察机关不予批捕后,公安侦查机关便及时作出对李某取保候审的决定,立即释放了李某,李某因此获得自由。
 
辩护人:广西君桂律师事务所刘兴业律师
 
敬请注意:本案例仅供参考,为了保护当事人隐私,犯罪嫌疑人、被害人的姓名均为化名,非经本律师事务所及承办律师同意,不得擅自转载本案例,转载者将承担由此产生的法律责任。
  

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